证券之星消息，格林美(002340)05月26日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

　　投资者：请问资源回收类企业反向开票有没有在公司落地执行？该政策是否会降本增利提升公司的盈利能力？

　　格林美董秘：感谢您的关注！4月29日，格林美深汕园区向自然人报废产品出售者开出广东省第一张报废产品收购发票；5月6日，格林美武汉城矿通过“反向开票”的方式，为出售废旧汽车的居民万先生提供了报税发票，这是武汉市资源回收领域开具的第一张反向发票。资源回收环节的“反向开票”，就为了解决资源回收企业“源头发票”缺失的难题。通过实施“反向开票”，资源回收企业能够获取正规的进项发票，这对其进行增值税进项抵扣至关重要。这将大幅度降低其应纳税额，进而减轻税负。同时，正规发票的获取也使得企业所得税的税前扣除成为可能，进一步降低了企业的运营成本。让公司能将更多的精力用在提高公司废弃电器电子产品绿色处理能力上；同时，将对公司经营发展产生积极作用，对推动循环经济发展、实现绿色低碳高质量发展具有重要意义。

　　投资者：请问贵公司现在四氧化三钴的月产量是多少，2023年总共卖了多少吨四氧化三钴？

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司目前已建成年产2.5万吨四氧化三钴产能。2023年，受公司子公司泰兴园区失火影响，四氧化三钴产线%，占全球四氧化三钴供应量的20%以上，守住全球前三的市场地位。2024年公司将潜心推进“创新引领、质量优先与极限降本”战略的落地实施，计划销售钴产品25,000吨，产能释放率目标为100%，挑战产能释放率极限，推动产能大释放、效率大提升。

　　投资者：国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的出台，涉及废旧汽车、废旧家电回收等固废处理，贵公司作为循环回收领域的领军企业与武汉逸飞激光股份有限公司有业务往来吗？主要有哪方面业务？谢谢！

　　格林美董秘：感谢您的关注！武汉逸飞激光股份有限公司是一家优秀的从事精密激光加工智能装备生产的公司，我们将加强关注，如有合适机会，双方可以开展设备以旧换新等广泛合作。

　　投资者：董秘你好，公司可能面临宏观经济周期波动的风险。根据碧湾APP分析，民航业的发展与经济周期波动有着密切联系，同时原油成本作为航空运行的主要成本之一，原油价格波动也影响公司成本。请问公司针对这一风险的看法是什么？

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司业务不属于民航业，公司的主营业务归属废弃资源综合利用行业与新能源行业，形成了“城市矿山开采+新能源材料制造”的双轨驱动业务模式。在城市矿山开采领域，公司回收利用废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源，主要再制造镍钴锂钨、金银铂钯稀缺资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料；在新能源领域，公司制造动力电池用三元前驱体、三元正极材料与3C数码电池用四氧化三钴材料，是世界新能源供应链的头部企业。公司“城市矿山开采+新能源材料制造”业务模式，不仅与国家发展战略同频共振，而且完全契合全球绿色发展的大趋势与“碳中和”主频道，展示了极大的市场空间与广阔的产业前景。

　　格林美董秘：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年3月31日，公司股东总户数515,592户。

　　投资者：请问格林美每年回收的钴、镍、钨、锂、金、银、铂、锰、铜、锡等金属量有多少?与哪些企业签订回收协议?稀有金属的回收产能是多少?谢谢

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司在中国11省市以及在南非、韩国、印尼等地建设了19个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂，构建以中国主要城市为中心的城市矿山回收开采体系，绿色发展的足迹辐射世界、覆盖中国40%以上国土面积，与超过5亿人口建立废物处理合作关系，循环再造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、铟、稀土等30余种稀缺资源。其中，2023年，公司回收使用的镍资源达到2万吨以上，同比增长30%以上，占中国原镍开采数量的20%以上，过去10年，格林美累计回收镍达11万吨。2023年，公司回收使用的钴资源达到8,000吨以上，同比增长6.67%，占中国原生钴开采数量的350%以上，过去10年，公司累计回收钴50,000吨以上。2023年，钨回收总量达到4,680吨，同比增长9.07%，占中国原钨开采量的6%，再制造钨产品(APT、钨粉)成为行业品牌产品，快速挺进世界领先的绿色钨资源产业基地。公司碳酸锂锂回收产能扩容达到10,000吨/年，锂回收率超过95%，向97%的超高水平进击，公司与比亚迪、梅赛德斯-奔驰中国、广汽集团、亿纬锂能、东风乘用车等全球超750余家合作伙伴打造打锂镍钴定向循环合作模式，实现了新能源汽车产业链从“绿色制造到制造绿色”的全生命周期价值链模式。2024年，公司将加大技术研发，实现稀散/稀贵金属元素的综合回收率突破99%，向超高水平进发。

　　投资者：董秘你好，23年三季报显示公司净现金流同比大幅降低。根据碧湾APP分析，净现金流同比大幅降低165.84%的原因是吸收投资收到的现金本期为4.45亿元同比大幅下降86.16%。请问吸收投资收到的现金下降的原因是什么？

　　格林美董秘：感谢您的关注！2023年三季度吸收投资收到的现金较2022年同期减少 86.16%，主要是因为2022年同期公司发行GDR收到现金增加。但是，公司2023年第四季度经营性净现金流大幅增量，2023年全年实现经营活动产生的现金流量净额21.64亿元，同比增长12,608.74%，经营质量得以良好提升。

　　格林美董秘：感谢您的关注！2024年一季度，公司“城市矿山开采+新能源材料制造”轨业务强劲发力，经营规模与经营业绩强力恢复大增长频道，产销两旺，实现开门红。公司实现营业收入83.54亿元，同比增长36.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长164.48%。公司已于2024年4月27日披露公司2024年一季度报告，具体内容请您关注公司在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司目前在印尼与青山、恒嘉亚、默迪卡等矿企签订了稳定的原矿供应协议。并且公司开启了与印尼本地矿主“资源+技术”的合作新模式，与印尼本土镍矿主默迪卡公司合资设立ESG公司，成为印尼历史上第一个由印尼本土企业控股开发红土镍矿生产新能源原料的项目，推动中国技术与印尼资源的深度融合，稳固格林美与印尼工商界的合作关系，传递格林美“产业、科技、文化融合发展，与印尼共成长”的投资理念。

　　投资者：董秘你好，格林美作为以资源回收利用为主业的上市公司，请问，回收的产品中，包含有黄金吗？或者其它贵金属吗？谢谢。

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司回收的产品中包含黄金，目前循环再造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、铟、稀土等30余种稀缺资源，其中，2023年，公司回收使用的镍资源达到2万吨以上，同比增长30%以上，占中国原镍开采数量的20%以上，过去10年，格林美累计回收镍达11万吨；2023年，公司回收使用的钴资源达到8,000吨以上，同比增长6.67%，占中国原生钴开采数量的350%以上，过去10年，公司累计回收钴50,000吨以上；2023年，钨回收总量达到4,680吨，同比增长9.07%，占中国原钨开采量的6%，再制造钨产品(APT、钨粉)成为行业品牌产品，快速挺进世界领先的绿色钨资源产业基地；碳酸锂锂回收产能扩容达到10,000吨/年，锂回收率超过95%，向97%的超高水平进击。至2030年，公司贵金属回收目标为100吨/年以上(其中，黄金5吨/年)。2024年，公司将加大技术研发，稀散/稀贵金属元素的综合回收率突破99%，向超高水平进发。

　　投资者：感觉公司这些年国内国外不停投资扩建，产能利用率数据能够公开一下吗？这样不挣钱的扩建有必要么？

　　格林美董秘：感谢您的关注！的确，当前，全球内卷，2023年新能源全行业产能利用率偏低，行业一般产品的平均产能利用率低于60%，但是，行业高端产品产能不过剩。过去3年，公司控制了一般产品产能，通过超级创新，扩大了高端质量的产能，公司产能不过剩。2023年公司核心产品三元前驱体产能利用率达到80%，为全球行业先进水平。公司印尼镍资源项目实现调式、爬坡、达产与超产，满足行业镍资源的需要。公司超细钴粉、碳化钨产品的产能利用率在100%以上，动力电池回收业务增量57%，再次稳定行业10%以上的市场地位。2024年，国家设备更新与以旧换新战略给公司带来历史机遇，公司各项核心产品产销两旺，各项业务的平均增长率达到130%，各项核心产品的平均产能利用率达到100%，其中，镍资源产能利用率达到130%，三元前驱体产能利用率已达到93%，出货量达到18.03万吨，同比增长18.4%，位居全球第二。钴回收业务、钨回收业务的产能利用率均达到100%，创产能利用率历史最好水平。2024年，公司的经营方针是产能大释放、效益大增长，实施极限降本、毛利率提升工程，推动公司业绩迈向大增长通道，2024年，公司核心产品与核心业务的产能利用率平均达到100%以上，各项产品的增长率平均为118%，迈向高增长通道。其中，三元前驱体全年产能利用率计划达到95.6%，出货总量达到22.0万吨，同比增长22%；镍资源产出将达到6.0万吨，增长122%；钴产品销售25000吨，同比增长251%；钨回收同比增长100%，碳酸锂回收同比增长168%，动力电池回收同比增长64%。

　　投资者：公司印尼镍资源项目进展如何？印尼镍资源是否也会存在产能过剩的情况？公司将如何面对？

　　格林美董秘：感谢您的关注！2023，公司印尼青美邦镍资源项目一期工程成功完成调试爬坡、达产、稳产、超产四个阶段，全年出货27,050吨金属镍MHP，超产率30%以上，产品质量世界一流，镍钴锰回收率达95%以上，标志全球首条由企业自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金项目的完全成功，实现了中国企业工程技术与中国装备的巨大成功。2023年，全面启动印尼镍资源项目二期建设，并完成主体基础工程建设，进入设备安装阶段。经过优化设计，把镍资源产能从规划总量12.3万吨提升到15万吨产能总量，其中公司控股为11.0万吨金属镍，公司参股产能4万吨金属镍，夯实了公司镍资源的全球地位，保障公司三元前驱体材料的全球核心竞争力。2024年一季度，公司印尼镍资源项目产销10,500吨的金属镍MHP，实现超产30%，同比大幅增长133.33%，将全力冲刺全年60,000吨镍资源的出货目标；印尼镍资源产能不存在过剩：第一，通过湿法冶炼镍矿获取的镍产品最适合三元动力电池材料的生产；按照市场需求来看，到2026年，全球对于湿法镍资源需求将达到100万吨，目前，在全球建成的湿法镍资源项目仅有30万吨，远远低于未来需求量，所以，在湿法冶炼镍资源领域还没有达到产能过剩的状态。第二，公司镍资源优势与领先的湿法冶金技术能够牢固地连通全球产业链。欧美新能源市场以三元电池为主流，欧美三元电池占据70%的市场，拥有镍资源，就拥有欧美未来市场的主动权，同时三元电池的回收价值大大高于磷酸铁锂，欧美没有废旧电池回收处理能力，也不允许进行填埋，因此未来三元在欧美市场依然会是主流，高镍以及超高镍优质产能不存在过剩情况。在当前新能源增速放缓的大环境下，公司率先在印尼、韩国布局前驱体工厂，把握欧美市场竞争的先机。

　　投资者：请问公司进入2024年以来经营情况怎样？相较于2023年有无改观？

　　格林美董秘：感谢您的关注！2024年一季度，公司“城市矿山开采+新能源材料制造” 双轨业务强劲发力，经营规模与经营业绩强力恢复大增长频道，产销两旺，实现营业收入83.54亿元，同比增长36.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长164.48%，经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长199.33%。公司通过“创新引领、产能释放、极限降本”等强力措施，开拓海内外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，大幅提升盈利能力，奠定公司2024年效益大增长的坚实基础。

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司在富锂锰基方面的产品为富锂锰基前驱体材料和正极材料，并且在固态锂电用富锂锰基前驱体材料技术方面取得了突破性进展，富锂锰基进入吨级认证，未来公司将持续推进富锂锰基前驱体及正极材料产业化技术研究。公司目前不生产电解质相关产品。

　　格林美董秘：感谢您的关注！清陶能源是全球固态锂电池产业化的领跑者，公司在固态电池前驱体方面开发了9系超高镍技术路线、富锂锰基技术路线与镍锰尖晶石技术路线，均取得突破性进展，其中，9系超高镍前驱体小规模量产，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产；此外，富锂锰基与镍锰尖晶石类进入吨级认证。未来公司将持续推进富锂锰基前驱体及正极材料产业化技术研究。

　　投资者：税务总局4月底前实现资源回收企业“反向开票”，并通过实施“反向开票”进一步畅通增值税抵扣链条，赋予资源回收企业规范合法的企业所得税税前扣除凭证，同时让持续开展出售报废产品业务的自然人也能按现行税法规定享受增值税免征或减征政策。请问：上述税务政策优惠，对公司后续经营指标的正向影响有多大？

　　格林美董秘：感谢您的关注！4月29日，格林美深汕园区向自然人报废产品出售者开出广东省第一张报废产品收购发票；5月6日，格林美武汉城矿通过“反向开票”的方式，为出售废旧汽车的居民万先生提供了报税发票，这是武汉市资源回收领域开具的第一张反向发票。资源回收环节的“反向开票”，就是未解决资源回收企业“源头发票”缺失的难题。通过实施“反向开票”，资源回收企业可以获取正规的进项发票，这对其进行增值税进项抵扣至关重要。这将大幅度降低其应纳税额，进而减轻税负。同时，正规发票的获取也使得企业所得税的税前扣除成为可能，逐步降低了企业的经营成本。让公司能将更多的精力用在提升公司废弃电器电子科技类产品绿色解决能力上；同时，将对公司经营发展产生非消极作用，对推动循环经济发展、实现绿色低碳高水平质量的发展具备极其重大意义。

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司坚持“城市矿山开采+新能源材料制造”的双轨驱动业务模式，公司产业链合作伙伴与核心客户包括Apple、SAMSUNG SDI、ECOPRO、SK On、嘉能可、英美资源、青山集团、默迪卡、厦钨新能、容百科技、力拓、美国肯纳金属(Kennametal)、瑞典山特维克(Sandvik)、中国五矿等全球行业主流企业。在全球行业市场竞争格局下，公司通过特有的锂镍钴定向循环模式与动力电池回收的优势，成功连通全球核心正极材料厂、动力电池厂、新能源汽车厂到消费者的新能源汽车全产业链，成为世界新能源供应链不可或缺的核心企业。

　　格林美董秘：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年4月10日，公司股东总户数为505,273户。

　　投资者：2024 年4 月2 日上午,国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1 次专题座谈会。格林美作为回收领域唯一的民营企业参会,那么请问贵公司是否参与了消费品以旧换新相关方案的制定?

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司积极参加国家省市相关政策制订，在补贴对象、规范回收体系、提升技术创新、加强循环再生水平等方面提出了多项建议，并积极对接以旧换新行动，推出“格林回收(ECO RECYCLING)”数字化回收平台，格林回收是国内首个集回收、溯源、价值评估、碳足迹、售后服务功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台，旨在畅通设备更新和以旧换新大循环，向新而生，服务国家设备更新与以旧换新；公司将进一步发挥循环经济领域领军企业的头部效应，良好把握历史机遇，乘政策东风加强家电回收、汽车拆解等领域的领先优势，深度参与国家“以旧换新”战略，同时，继续扩大回收朋友圈，以强大的绿色产业链和供应链优势，铸造全球行业核心竞争力，在新领域、新赛道上，塑造发展新动能、新优势，为中国经济高质量发展、为全球新能源行业可持续发展注入强劲绿色动能。

　　投资者：金属锗已经成为固态电池的一种技术路线，请问董秘，金属锗本来就是公司回收的金属，公司有从事这方面的研发吗？另外2023年公司锗的回收量是多少万吨？

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司构建了以中国主要城市为中心的城市矿山回收开采体系，公司循环再制造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、铟、稀土等 30 余种稀缺资源，从事锗回收的研发业务。

　　投资者：你好，中报公告营业收入中金属镍营收有11个亿，请问2023年全年镍产量大概有多少吨？营收大概有多少？2024年月预计会有多大增长？谢谢！

　　格林美董秘：感谢您的关注！2023，公司印尼青美邦镍资源项目一期工程成功完成调试爬坡、达产、稳产、超产四个阶段，全年出货27,050吨金属，实现营收超过30亿元，超产率30%以上，产品质量世界一流，镍钴锰回收率达95%以上，标志全球首条由企业自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金项目的完全成功，实现了中国企业工程技术与中国装备的巨大成功。公司印尼镍资源项目产销10,500吨的金属镍MHP，实现超产30%，同比大幅增长 133.33%，将全力冲刺全年60,000吨镍资源的出货目标。

　　格林美董秘：感谢您的关注！2024年一季度，公司“城市矿山开采+新能源材料制造” 双轨业务强劲发力，经营规模与经营业绩强力恢复大增长频道，产销两旺，实现营业收入83.54亿元，同比增长36.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长164.48%，经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长199.33%。公司通过“创新引领、产能释放、极限降本”等强力措施，开拓海内外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，大幅提升盈利能力，奠定公司2024年效益大增长的坚实基础。

　　格林美董秘：感谢您的关注！清陶能源、太蓝新能源、卫蓝新能源均为固态电池领域的优秀企业，公司在固态电池前驱体方面开发了9系超高镍技术路线、富锂锰基技术路线与镍锰尖晶石技术路线，均取得突破性进展，其中，9系超高镍前驱体小规模量产，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产；此外，富锂锰基与镍锰尖晶石类进入吨级认证。未来公司将持续推进富锂锰基前驱体及正极材料产业化技术研究。

　　投资者：2024年4月2日上午,国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会。格林美作为回收领域唯一的民营企业参会,那么请问贵公司是否参与了消费品以旧换新相关方案的制定?

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司积极参加国家省市相关政策制订，在补贴对象、规范回收体系、提升技术创新、加强循环再生水平等方面提出了多项建议，并积极对接以旧换新行动，推出“格林回收(ECO RECYCLING)”数字化回收平台，格林回收是国内首个集回收、溯源、价值评估、碳足迹、售后服务功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台，旨在畅通设备更新和以旧换新大循环，向新而生，服务国家设备更新与以旧换新；公司将进一步发挥循环经济领域领军企业的头部效应，良好把握历史机遇，乘政策东风加强家电回收、汽车拆解等领域的领先优势，深度参与国家“以旧换新”战略，同时，继续扩大回收朋友圈，以强大的绿色产业链和供应链优势，铸造全球行业核心竞争力，在新领域、新赛道上，塑造发展新动能、新优势，为中国经济高质量发展、为全球新能源行业可持续发展注入强劲绿色动能。

　　投资者：董秘你好，23年三季报显示公司主营业务利润一下子就下降。根据碧湾APP分析，主营业务利润下降的主要原因是营业总收入本期为202.28亿元，同比小幅下降5.36%。请问营业总收入下降的原因是什么？

　　格林美董秘：感谢您的关注！2023年三季度，受中国新能源行业产业链去库存、全球行业内卷竞争等多重因素的叠加影响，使得主导产品单价下降，营业收入总体略有下降。2023 年全年，公司坚守“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动模式，在新能源行业竞争与内卷的第一轮竞争中，面对全行业的不利局势与多重挑战，公司管理层踏浪前行、精准出招，以斗争的精神迎战内卷，以世界的格局突围战略，以坚强的意志经历磨难，维护了行业地位，实现了公司整体经营的稳定，打开了 2024年增长的通道，完成了“渡过危机、走向光明”的历史任务。2023年，公司实现营业收入305.29亿元，同比增长3.87%，创历史新高，维持稳定与增长；实现归属于上市公司股东的净利润 9.34亿元，同比下降 27.89%；实现经营活动产生的现金流量净额21.64亿元，同比增长12,608.74%，经营质量得以良好提升。2024年一季度，公司“城市矿山开采+新能源材料制造” 双轨业务强劲发力，经营规模与经营业绩强力恢复大增长频道，产销两旺，公司实现营业收入83.54亿元，同比增长36.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长164.48%，经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长199.33%。公司通过“创新引领、产能释放、极限降本”等强力措施，开拓海内外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，大幅提升盈利能力，奠定公司2024年效益大增长的坚实基础。

　　投资者：你好，今年以来国际镍价不断攀升，按道理公司受镍价上涨影响股价也会有反弹，公司在印尼产出的镍矿是不是处于亏损状态？

　　格林美董秘：感谢您的关注！2023，公司印尼青美邦镍资源项目一期工程成功完成调试爬坡、达产、稳产、超产四个阶段，全年出货27,050吨金属镍的MHP，超产率30%以上，为公司贡献良好收益，产品质量世界一流，镍钴锰回收率达95%以上，标志全球首条由企业自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金项目的完全成功，实现了中国企业工程技术与中国装备的巨大成功。目前，公司印尼项目MHP冶炼成本正在向7000美元/吨镍的极限目标奋进，镍资源项目将保持良好收益。2024年一季度，公司印尼镍资源项目产销10,500吨的金属镍MHP，实现超产30%，同比大幅度增长133.33%，将全力冲刺全年60,000吨镍资源的出货目标。

　　格林美董秘：感谢您的关注！基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，推动公司可持续发展，公司于2023年6月开始实施股份回购，回购股份全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币(含)，截至2024年4月底，公司累计已回购1.2亿元，本次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限，后续回购进展请关注公司在巨潮资讯网(发布的公告，谢谢！

　　投资者：针对市场多形势的影响，作为一个老牌公司，是怎么样面对未来的挑战的?

　　格林美董秘：感谢您的关注！未来，格林美将深耕“城市矿山开采+新能源材料制造” 双轨驱动的产业战略，2023年远景为销售目标从300亿人民币/年跨越到300亿美元/年，创建世界500强，垂范碳中和，乘风破浪，挺进世界一流，因此公司将积极的实施超技术创新、超级质量管理与极限降本计划，提升核心业务的全球竞争力与盈利能力；扩大退役动力电池、电子废弃物与报废汽车为主体的城市矿山开采规模，在国家新一轮大规模设备更新和以旧换新战略中发挥核心作用；扩大印尼镍资源与三元前驱体材料的制造规模，夯实公司新能源材料的全球市场地位；稳步推行零碳计划、镍钴锂资源全循环计划与ESG价值提升计划，创建千亿级世界一流绿色低碳发展的产业集团，为全球投资者创造良好的投资回报与绿色价值。

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司2022年度现金分红金额为2.56亿元，创历史新高，占当期净利润的比例为19.79%，在同行业中处于较高水平，符合公司股东回报规划和《公司章程》的规定。本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，公司2023年度利润分配方案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本，如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截止2024年4月30日，公司回购专用证账户中累计持有股份19,219,800 股，按公司目前总股本 5,135,586,557 股扣减已回购股份后的5,116,366,757 股为基数进行测算，预计现金分红金额为409,309,340.56 元(含税)，占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的43.80%。公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司连续十年进行现金分红，2023年度预计现金分红金额创历史新高，积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司与奇瑞汽车有合作。公司作为“城市矿山开采+新能源材料制造”领域的领先企业，与比亚迪、梅赛德斯-奔驰中国、广汽集团、东风乘用车、山河智能等全球超 750 余家合作伙伴打造定向循环合作模式，积极打造“沟河江海”的全国回收利用网络体系，实现了新能源汽车产业链从“绿色制造到制造绿色”的全生命周期价值链模式。

　　投资者：董秘您好，近年来证监会开始鼓励上市公司将开通的新媒体平台在官网公示，请问您是否支持和提倡这一做法？

　　格林美董秘：感谢您的关注！公司积极支持证监会关于上市公司开展投资者关系管理指引的相关规定。公司在官网上设置了新闻中心及投资者关系栏目，及时将公司动态发布至公司官网，同时公司通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会等模式与投资者保持良好的沟通。此外，公司已开通“GEM格林美”微信公众号、抖音视频号等新媒体平台，实时更新公司最新动态，敬请广大投资者关注！

　　格林美董秘：感谢您的关注！格林美产业基地的各地政府积极支持格林美作为以旧换新试点单位。4月12日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，《方案》明确了消费品以旧换新的重点任务之一是开展汽车以旧换新，要求突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，推动汽车流通消费创新发展等。国家发展改革委副主任赵辰昕日前表示，汽车换代更新的需求是在万亿以上级别的，再加上回收循环利用，这个市场空间是非常巨大的，对经济增长的贡献是不言而喻的。除此之外，生态环境部在近日印发《固体废物分类与代码目录》中，废弃电器电子科技类产品和废电池首次被明确列入可回收物范畴。同时，近日，浙江、山东、山西、上海、重庆、广东、湖南等省市发布设备更新和消费品以旧换新政策，通过加大政策引导支持力度，开展汽车以旧换新，优化报废汽车回收拆解企业布局，提高报废汽车回收量，鼓励对具备条件的汽车零部件进行再制造，推动报废机动车高水平再生利用；推动废旧家电等回收拆解处理量不断增长。此次以旧换新行动方案目标明确，推动循环经济迈向新局面，将产生万亿级的大市场，展示良好的循环回收产业前景，对公司发展具有良好的非消极作用。公司向新而生，积极服务国家设备更新与以旧换新，推出了“格林回收(ECO RECYCLING)”数字化回收平台，格林回收是国内首个集回收、溯源、价值评估、碳足迹、售后服务功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台，旨在畅通设备更新和以旧换新大循环，为设备更新和消费品以旧换新作出积极贡献。未来，公司将进一步发挥循环经济领域领军企业的头部效应，良好把握历史机遇，乘政策东风加强家电回收、汽车拆解等领域的领先优势，深度参国家“以旧换新”战略，同时，继续扩大回收朋友圈，以强大的绿色产业链和供应链优势，铸造全球行业核心竞争力，在新领域、新赛道上，塑造发展新动能、新优势，为中国经济高水平质量的发展、为全球新能源行业可持续发展注入强劲绿色动能。

　　投资者：公司业务量的增速和收入的增速似乎不匹配，比如三元前驱体材料和正极材料增长都超过18%，但是新能源业务的收入只增长了5%点几，动力电池回收处理量增长了57.49%，但是城市矿山开采业务收入反而是下降的，请问这是为什么？

　　格林美董秘：感谢您的关注！在新能源材料业务方面，2023年受中国新能源行业产业链去库存、全球行业内卷竞争等多重因素的叠加影响，使得主导产品单价下降。2023年，公司实现营业收入305.29亿元，同比增长3.87%，创历史新高，维持稳定与增长；实现归属于上市公司股东的净利润 9.34亿元，同比下降 27.89%；实现经营活动产生的现金流量净额21.64亿元，同比增长12,608.74%，经营质量得以良好提升。在城市矿山开采业务方面，钴金属价格下跌导致钴回收业务收入下降11.34%，另外因为电子废弃物拆解补贴政策变动原因，公司2023年拆解量下降，导致电子废弃物综合利用收入下降51.83%，2023 年，动力电池回收拆解的动力电池达到27,454 吨(3.05GWh)，同比增长 57.49%，在全行业盈利能力下滑与挑战严峻的情况下，实现了盈利；2023年，格林循环业务升级转型稳步推进，形成电子废弃物回收拆解、废塑料改性再生、稀贵金属与稀散金属再利用等三个核心业务，跟上当前全球碳减排与战略资源循环利用大趋势。2023年，新能源汽车回收进入规模化，成为报废汽车业务新的增长点。2024年，国家实施设备更新与以旧换新战略，将带来城市矿山开采业务万亿级的市场大机遇，公司作为骨干企业，蓄势待发，将在国家设备更新与以旧换新战略中发挥骨干企业作用，从而推动报废汽车回收、电子废弃物回收业务重回增长通道，并将产生良好效益。2024年，公司城市矿山开采业务的增长率将达到100%以上。

　　格林美董秘：感谢您的关注！格林美产业基地的各地政府积极支持格林美作为以旧换新试点单位。4月12日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，《方案》明确了消费品以旧换新的重点任务之一是开展汽车以旧换新，要求突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，推动汽车流通消费创新发展等。国家发展改革委副主任赵辰昕日前表示，汽车换代更新的需求是在万亿以上级别的，再加上回收循环利用，这个市场空间是非常巨大的，对经济增长的贡献是不言而喻的。除此之外，生态环境部在近日印发《固体废物分类与代码目录》中，废弃电器电子产品和废电池首次被明确列入可回收物范畴。同时，近日，浙江、山东、山西、上海、重庆、广东、湖南等省市发布设备更新和消费品以旧换新政策，通过加大政策引导支持力度，开展汽车以旧换新，优化报废汽车回收拆解企业布局，提高报废汽车回收量，鼓励对具备条件的汽车零部件进行再制造，推动报废机动车高水平再生利用；推动废旧家电等回收拆解处理量不断增长。此次以旧换新行动方案目标明确，推动循环经济迈向新局面，将产生万亿级的大市场，展示良好的循环回收产业前景，对公司发展具有良好的积极作用。公司向新而生，积极服务国家设备更新与以旧换新，推出了“格林回收(ECO RECYCLING)”数字化回收平台，格林回收是国内首个集回收、溯源、价值评估、碳足迹、售后服务功能于一体的设备更新与废旧资源回收平台，旨在畅通设备更新和以旧换新大循环，为设备更新和消费品以旧换新作出积极贡献。未来，公司将进一步发挥循环经济领域领军企业的头部效应，良好把握历史机遇，乘政策东风加强家电回收、汽车拆解等领域的一马当先的优势，深度参国家“以旧换新”战略，同时，继续扩大回收朋友圈，以强大的绿色产业链和供应链优势，铸造全球行业核心竞争力，在新领域、新赛道上，塑造发展新动能、新优势，为中国经济高水平质量的发展、为全球新能源行业可持续发展注入强劲绿色动能。

　　投资者：请问贵司向日本重要的国际客户提供的用于4860型电芯的原材料是正极前驱体还是正极材料也就是前驱体的下游产品？谢谢回答

　　格林美董秘：感谢您的关注！供应产品为三元前驱体和三元正极材料，目前已通过日本高端动力电池项目论证，打开了三元正极材料全球市场化通道，公司全面导入全球前五大电池企业供应链。

　　投资者：请问贵公司向日本重要的国际客户提供的用于4860型号电芯的材料是前驱体还是正极材料

　　格林美董秘：感谢您的关注！供应产品为三元前驱体和三元正极材料，目前已通过日本高端动力电池项目论证，打开了三元正极材料全球市场化通道，公司全面导入全球前五大电池企业供应链。

　　投资者：贵公司在业绩说明会上表示目前印尼镍生产成本为8500美元/吨，近期目标是进一步下降至7000美金/吨，按镍现行市场价格，公司每吨有近1万美金的毛利，请问贵公司今年印尼镍计划产能是多少万吨？目前是否处于满产状态？

　　格林美董秘：感谢您的关注！目前，公司印尼项目MHP冶炼成本正在向7000美元/吨镍的极限目标奋进。2024年一季度，公司印尼镍资源项目产销10,500吨的金属镍MHP，处于满产状态，并实现超产30%，同比大幅度增长133.33%，将全力冲刺全年60,000吨镍资源的出货目标，镍资源项目将保持良好收益。

　　格林美董秘：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年5月10日，公司股东总户数为475,364户。

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